о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ТНК-Ярославль»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТНК-Ярославль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТНК-Ярославль»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41б
1.4. ОГРН эмитента 7604138678
1.5. ИНН эмитента 1087604014827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55419-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_yaroslavl/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «27» июня 2012 года; ДК «Энергетик» по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д. 19; 14 часов 00 минут (время московское);
2.3. Почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:
- 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 41б, ОАО «ТНК-Ярославль»,
или регистратору ОАО «ТНК-Ярославль» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов:
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, ЗАО «Иркол;
- 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол»;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут (время московское) ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ТНК-Ярославль» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТНК-Ярославль» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ТНК-Ярославль», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТНК-Ярославль».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТНК-Ярославль».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «ТНК-Ярославль» на 2012 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «ТНК-Ярославль» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «27» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «ТНК-Ярославль» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТНК-Ярославль»:
-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТНК-Ярославль» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТНК-Ярославль» за 2011 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-Ярославль» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-Ярославль».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-Ярославль».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Проект Устава ОАО «ТНК-Ярославль» в новой редакции.
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-Ярославль».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «06» июня 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Российская Федерация, город Ярославль, улица Некрасова, дом 41б, (телефон для справок (4852) 78-08-08, доб.157).
2.8. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 14 мая 2012г, Протокол №6.
3. Подписи
3.1.Генеральный директор А.А. Иванков
ОАО «ТНК-Ярославль»
3.2. Дата «14» мая 2012г. М.П.