1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Азово-Донская нерудная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АДНК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63
1.4. ОГРН эмитента 1116195000228
1.5. ИНН эмитента 6167091951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35380-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://adpcorp.ru
2. Содержание сообщения
Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «10» мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «12» мая 2012 года, Протокол заседания совета директоров № 16.
Сведения о проведении общего собрания акционерного общества.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «АДНК» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
> дата проведения годового собрания акционеров: «15» июня 2012 года;
> место проведения собрания акционеров – г. Ростов-на-Дону, ул. 11-я линия 5\4
> время начала собрания акционеров: 12 часов
время начала регистрации: 11 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «12» мая 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый гол, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утвердить устав общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с «18» мая 2012 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 11-я линия 5\4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.М. Давыдов
(подпись)
3.2. Дата «14» мая 2012 года. М.П.