" Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Башкиргеология”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Башкиргеология”
1.3. Место нахождения эмитента 450095, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крайняя, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020203223150
1.5. ИНН эмитента 0275016943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30770-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bashgeo.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» 6 (Шесть) голосов,
«против» - 0 (ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» 6 (Шесть) голосов,
«против» - 0 (ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года:
Нераспределенная чистая прибыль отчетного периода - 2011 года - составляет: 23 045 205 рублей.
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2011 году в следующем порядке:
- резервный фонд: 140 983 рубля.
- выплата дивидендов: 17 835 465 рублей.
- фонд потребления: 4 436 027 рублей.
- прибыль, направляемая на вознаграждение членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров: 632730 рублей.
Решили по второму вопросу повестки дня: рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества следующий размер дивидендов за 2011 год и порядок его выплаты: "Выплатить дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям 17 835 465 рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер 1-02-30770-D) в размере 8,50 (Восемь рублей 50 копеек) на одну обыкновенную акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли Общества, установить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год – c 01 июня 2012г. по 30 июля 2012г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 30 апреля 2012 года (на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов)".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года, протокол №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Башкиргеология” В.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М. П.