" О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Башкиргеология”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Башкиргеология”
1.3. Место нахождения эмитента 450095, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крайняя, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020203223150
1.5. ИНН эмитента 0275016943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30770-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bashgeo.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 года
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам 2011г.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда за 2011г. по акциям и порядку его выплаты. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям акционерного общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Башкиргеология” В.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 12 г. М. П.