«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прохладненская мебельная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прохладненская мебельная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента 361000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко, 88
1.4. ОГРН эмитента 1020701192346
1.5. ИНН эмитента 0709002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров – 22 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров – Россия, КБР, г. Прохладный, ул. Головко,88, актовый зал ОАО «Прохладненская мебельная фабрика»
Время проведения общего собрания акционеров – 14:00 часов по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 361000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко, 88
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 13:00 часов по местному времени.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 июня 2012 года
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2012 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе решение о невыплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года
2. Избрание совета директоров общества
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и предприятием ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров в 2013 году.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, любой акционер может ознакомиться с 01 июня 2012 года в бухгалтерии ОАО «Прохладненская мебельная фабрика» с 9 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.П. Пархимович
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 11 г. М.П.