о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
“Дзержинский институт по проектированию очистных сооружений”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Дипрос”
1.3. Место нахождения эмитента г. Дзержинск Нижегородской области,
ул. Науки, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1025201760121
1.5. ИНН эмитента 5249008409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.invest.nnov.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО "ДИПРОС" (протокол № 42 от 14.05.2012 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – очная (собрание).
- Дата проведения годового общего собрания – 15 июня 2012 г.; место проведения – г.Дзержинск , ул. Науки , 3; начало регистрации - 09 ч. 00 мин., начало собрания - 10 часов 00 мин.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14 мая 2012 г.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ДИПРОС»
2. Избрание Счетной комиссии ОАО «ДИПРОС»
3. Отчет ревизионной комиссии и утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Годовой отчет Общества;
Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
Рекомендации Совета директоров общества - не выплачивать дивиденды за 2011 год и направить прибыль на развитие Общества.
Информация о кандидатах на избрание в совет директоров общества, на должность ревизора общества, и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
Определить , что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по месту нахождения ОАО «ДИПРОС» (г.Дзержинск , ул. Науки, д. 3), начиная с 15 мая 2012 г. с 9-00 до 16-00 кроме выходных.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО “ДИПРОС”
Щербинин Г.Д.
Дата “ 15 мая 20 12 г.