“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoktz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение условий Дополнительного соглашения № 2 от 16.04.2012 г. к договору № 72 от 28.10.2009 г. о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг.
2. Об одобрении договора №30/02-1346/70 от 31.08.2011 г. и дополнительных соглашений №№ 1,2 к нему между Обществом и ООО «УК «КЭР-Холдинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зиборов
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.