1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Донречсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Донречсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63
1.4. ОГРН эмитента: 1076167004319
1.5. ИНН эмитента: 6167094007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35000-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: donrech@aaanet.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Решение единственного акционера, владеющего 100% акций ОАО "Донречсвязь", осуществляющего полномочия общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 11 апреля 2012 г.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание Совета директоров ОАО "Донречсвязь".
2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Донречсвязь".
3. Внесение изменений в Устав ОАО "Донречсвязь".
2.5. Решение акционера по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос повестки дня № 1. Избрать Совет директоров ОАО "Донречсвязь" в количестве 5 человек в следующем составе:
-Михайлов Андрей Павлович, аналитик-консультант ООО "ДОНСПЕЦСЕРВИС";
- Сушкин Андрей Юрьевич, директор ООО "ДОНСПЕЦСЕРВИС";
-Мягкий Николай Николаевич, заместитель тех.директора ООО "ДОНСПЕЦСЕРВИС";
-Данилкина Юлия Николаевна, начальник экономического отдела ЗАО "АТК" г. Москва;
-Глухой Александр Григорьевич, руководитель проекта ООО "ДОНСПЕЦСЕРВИС".
Вопрос повестки дня № 2. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Донречсвязь" в количестве 3 человек в следующем составе:
-Кривохижа Елена Юрьевна, главный бухгалтер ООО "ДОНСПЕЦСЕРВИС";
-Федоров Михаил Владимирович, инженер по подготовки производства ООО "ДОНСПЕЦСЕРВИС";
-Холодкова Тамара Викентьевна, бухгалтер ООО "ДОНСПЕЦСЕРВИС".
Вопрос повестки дня № 3. Внести дополнение в Устав ОАО "Донречсвязь", включив в него пункт 1.3 следующего содержания: "100% акций Общества принадлежат единственному акционеру – Михайлову А.П. (ИНН 615422715866)".
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 11.04.2012 г., Решение № 1-Р.
3. Подпись.
Генеральный директор ОАО "Донречсвязь" А.Н. Андреев.
11.04.2012 г.