«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О Комитетах Совета директоров.
3. О Плане проведения заседаний Совета директоров.
4. О составе Правления Банка.
5. Об одобрении сделки Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. О расходовании средств на социальные и благотворительные цели.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления Н.Ш.Тагирова
3.2. Дата «14» мая 2012 года М.П.