Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автоэлектроарматура»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВАР»
13 Местонахождение: Российская Федерация, 180017, Псковская область, г Псков,
улица Советская, 108
14 ОГРН эмитента: 1026000953901
15 ИНН эмитента: 6027016175
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01253-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://wwwzavodavarru
2 Содержание сообщения
21 В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента указываются:
211 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
212 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
213 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 180017, гПсков, улица Советская, дом 108;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 180017, гПсков, улица Советская, 108
214 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 22 июня 2012, 14 часов
215 Дата окончания приема бюллетенней для голосования ( в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – не указывается
216 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18 мая 2012 года
217 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1 Отчет генерального директора ОАО «АВАР» о деятельности предприятия за 2011 год Обсуждение годового отчета генерального директора Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011 года Информация председателя Совета директоров по организационным вопросам совместной работы группы предприятий в 2011 году и планах на 2012год с целью увеличения объемов производства и получения дополнительной прибыли
- 2 Выборы Совета директоров
- 3 Выборы Ревизионной комиссии
- 4 Утверждение аудитора Общества
- 5 Утверждение Устава в новой редакции
- 6 О выплате годовых дивидендов по результатам работы за 2011 год
- 7 Утверждение положения о коллегиальном исполнительном органе
- 8 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
218 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
в соответствии с ст 52 п 3 информация (материалы) в течение 20 дней будет доступна лицам, имеющим право на участие в собрании для ознакомления в помещении заводоуправления по адресу: 180017, г Псков, улица Советская, дом 108, местный телефон 5-13, а также данная информация может быть предоставлена во время проведения собрания
По требованию лица, имеющего право на участие в собрании акционеров, эмитент выдаст или направит по почте копии указанных документов Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
219 Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания акционеров эмитента: является дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента – 14 мая 2012 года
3 Подпись:
31 Генеральный директор ВП Васильев
32 Дата «14» мая 2012 г