1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2012 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 708 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 2 657 700 голосующих акций или 98,13 % от общего количества голосующих акций.
Кворум по всем вопросам повестки имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 2 657 700 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
ВОПРОС №2. О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 2 657 700 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
ВОПРОС №3 Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк».
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 2 657 700 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
ВОПРОС №4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк».
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 2 657 700 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По вопросу 1
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк»
1.2. Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров.Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр».
1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент).
1. По вопросу 2.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «МТС-Банк», место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 (далее, ОАО «МТС-Банк»), в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27 (далее ОАО «Далькомбанк») с передачей всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» Открытому акционерному обществу «МТС-Банк» и прекращением деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».
2.2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».
Предоставить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Шляховому Андрею Захаровичу право подписания договора о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк».
2.3. Определить ОАО «МТС-Банк» уполномоченным банком для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России.
Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича уполномоченным лицом для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России.
2.4. Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича уполномоченным лицом для направления документов и информации по вопросу реорганизации в Банк России и Московское главное территориальное управление Банка России.
2.5. Определить следующий порядок уведомления кредиторов ОАО «МТС-Банк».
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк»:
- разместить информацию об этом на своем сайте в сети Интернет;
-опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации, а также в печатном издании, предназначенном для опубликования нормативно-правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ОАО «МТС-Банк».
2. По вопросу 3.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МТС-Банк» на 66 613 500 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 133 227 (сто тридцать три тысячи двести двадцать семь) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.
Форма обыкновенных именных акций: бездокументарные.
Способ размещения акций: конвертация.
Цена размещения: при данном способе размещения не определяется.
Порядок конвертации: 133 227 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей ОАО «МТС-Банк» подлежат размещению путем конвертации в них 249 800 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Далькомбанк» номинальной стоимостью 1 рубль.
Конвертация осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».
Срок размещения дополнительных акций: Конвертация акций ОАО «Далькомбанк» осуществляется на основании списка акционеров ОАО «Далькомбанк», составленного на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк», в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк».
- дата начала размещения - Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации)
- дата окончания размещения – Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации).
4. По вопросу 4.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
4.1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МТС-Банк».
Предоставить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Шляховому Андрею Захаровичу право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и документов, предоставляемых в Центральный банк Российской Федерации.
2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 59 от 14 мая 2012.
3.Подпись
3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов
Председателя Правления
3.2. Дата “14” мая 2012 г. М.П.