«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УГМК», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма
1.4. ОГРН эмитента 1026600727713
1.5. ИНН эмитента 6606013640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30909-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
15 мая 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
15 мая 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания:
1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК» в 2012 году.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК» в 2012 году.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УГМК» в 2012 году.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УГМК».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Козицын
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.