«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройтрансгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 302030, РФ, г. Орел, ул. Московская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025700768950
1.5. ИНН эмитента 5700000164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60689-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.stroytransgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 мая 2012 года, 117393, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная д.56, 09 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня кворум имеется, число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании - 4 440 074 голосов, что составляет 97,6626% от общего числа голосующих акций Общества.
По 4 вопросу повестки дня кворум имеется, число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 550 206 голосов, что составляет 97,0937% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
По 5 вопросу повестки дня кворум имеется, число голосов, которыми обладают лица,
не заинтересованные в совершении Обществом сделки и принимающие участие
в Собрании — 914 451 голосов, что составляет 89,5890% от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении количества объявленных акций ОАО «Стройтрансгаз».
2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Стройтрансгаз» путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки с Юбаска Холдингз Лимитед, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об увеличении количества объявленных акций ОАО «Стройтрансгаз».
Голосование: «за» – 4 440 074 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Формулировка решения: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая акция (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что
и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз»:
Голосование: «за» – 4 440 074 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Стройтрансгаз.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Стройтрансгаз» путем размещения дополнительных акций:
Голосование: «за» – 4 440 074 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Формулировка решения: Увеличить уставный капитал ОАО «Стройтрансгаз» путем размещения дополнительных акций, на следующих условиях:
Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещаемых дополнительных акций:
4 268 286 (Четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят шесть) штук.
Номинальная стоимость акций:
25 (Двадцать пять) рублей каждая.
Способ размещения:
закрытая подписка среди определенного круга лиц.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
только среди акционеров ОАО «Стройтрансгаз».
Цена размещения:
4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей.
Срок размещения дополнительного выпуска акций:
датой начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг считается день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг считается
46 (Сорок шесть) день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Условия и форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в соответствии
с гражданско-правовыми договорами (договором), заключаемыми между
ОАО «Стройтрансгаз» и потенциальными приобретателями, в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
Дополнительные акции ОАО «Стройтрансгаз» оплачиваются:
- денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
- долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» (основной государственный регистрационный номер 1027714003503);
- обыкновенными акциями АРКС ГРУП ХОЛДИНГ ПТЕ. ЛТД. (ARKS GROUP HOLDING PTE. LTD.) (регистрационный номер 201119872Z);
- обыкновенными акциями КАПСЛОНГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (CAPSLONG INVESTMENTS LIMITED) (регистрационный номер 12293008G);
- обыкновенными акциями ТЕРОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (THEROLL MANAGEMENT LIMITED (регистрационный номер HE 293010);
- обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «УСК МОСТ», (основной государственный регистрационный номер 1027739060942, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07066-А) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
Оценщики, привлекаемые для определения рыночной стоимости имущества, вносимого
в оплату размещаемых ценных бумаг:
Палочкина Татьяна Николаевна - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27.12.2007 г. за № 0007. ИНН 7719285541.Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 6А. Тел/факс: (495)-797-55-96. Регистрационный № - 12.77 от 15.10.2007 г. Гражданская ответственность Палочкиной Татьяны Николаевны, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ», Договор (полис) № 433-003849/10, действителен по 31.01.2013 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, дом 6А, офис 507; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1037743018576.
Родин Максим Геннадиевич - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27.12.2007 г. за № 0007. ИНН 7719285541. Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 6А. Тел/факс: (495)-797-55-96. Регистрационный № - 11.77 от 15.10.2007 г. Гражданская ответственность Родина Максима Геннадиевича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ», Договор (полис) № 433-003331/12, действителен по 31.01.2013 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, дом 6А, офис 507; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1037743018576.
Шедловский Ростислав Валерьевич - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 27.12.2007 г. за № 0007. ИНН 7719285541.. Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го марта, д. 6А. Тел/факс: (495)-797-55-96. Регистрационный № - 754.77 от 11.09.2008 г. Гражданская ответственность Шедловского Ростислава Валерьевича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ОСАО «ИНГОССТРАХ», Договор (полис) № 433-014049/11, действителен по 18.04.2012 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, дом 6А, офис 507; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1037743018576.
Линник Виталий Владимирович - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501801628748. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00887 от 01 июля 2008 года. Гражданская ответственность Линника Виталия Владимировича, связанная
с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001932-11, действителен по 31.12.2012 г. Страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.
Бабина Олеся Анатольевна - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501800321062. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00104 от 01 июля 2008 г. Гражданская ответственность Бабиной Олеси Анатольевны, связанная
с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001252-11-1, действителен по 23.05.2012 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.
Крухмалев Алексей Сергеевич - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501806777077. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00107
от 12 февраля 2009 года. Гражданская ответственность Крухмалева Алексея Сергеевича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) №ГС4К-ОЦСТ/001254-11, действителен по 23 мая 2012 г. Страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.
Яшин Алексей Викторович - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 501808619929. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 01799
от 12 февраля 2009 года. Гражданская ответственность Яшина Алексея Викторовича, связанная с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001993-12, действителен по 01 февраля 2013 года. Страховая сумма 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.
Зенукова Марина Евгеньевна - член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», включена Федеральной регистрационной службой
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 19 декабря 2007 г. за № 0006. ИНН 505401106590. Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34 «В». Тел/факс: (495) 951-03-20. Регистрационный № 00888 от 01 июля 2008 года. Гражданская ответственность Зенуковой Марины Евгеньевны, связанная
с осуществлением оценочной деятельности, застрахована в ЗАО «ГУТА-Страхование», Договор (полис) № ГС4К-ОЦСТ/001933-11, действителен по 31 декабря 2012 года. Страховая сумма 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита», 129085, г. Москва, Мира пр-т., д.101, стр.1; основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027700237696.
По итогам размещения дополнительных акций на основании государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав ОАО «Стройтрансгаз»:
- изменения в п. 6.1. Устава, связанные с увеличением уставного капитал общества на величину, соответствующую количеству размещенных акций;
- изменения в п. 6.2. Устава, связанные с увеличением количества объявленных именных бездокументарных размещенных акций на число размещенных дополнительных акций в соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска;
- изменения в п. 6.3. Устава, связанные с уменьшением количества объявленных акций на число размещенных акций дополнительного выпуска.
4. Об одобрении сделки с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосование: «за» – 3 550 206 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
В голосовании не участвуют голоса (акции), принадлежащие заинтересованному акционеру ОАО «Стройтрансгаз» - ГПБ (ОАО).
Формулировка решения: Предварительно одобрить совершение сделки между
ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), совершаемой в процессе размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Стройтрансгаз» по закрытой подписке только среди акционеров и в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Матвеева А.А., являющегося членом Правления ГПБ (ОАО), на следующих условиях:
- цена размещения одной акции: 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей;
- форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и/или неденежными средствами, предусмотренными решением о выпуске ценных бумаг по цене определенной Советом директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
- Газпромбанк (Открытое акционерное общество) вправе приобрести целое количество акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих им ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Стройтрансгаз».
5. Об одобрении сделки с Юбаска Холдингз Лимитед, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосование: «за» – 914 451 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
В голосовании не участвуют голоса (акции), принадлежащие заинтересованному акционеру ОАО «Стройтрансгаз» - компании Юбаска Холдингз Лимитед.
Формулировка решения: Предварительно одобрить совершение сделки по размещению акций дополнительного выпуска ОАО «Стройтрансгаз» по закрытой подписке только среди акционеров, между ОАО «Стройтрансгаз» и компанией Юбаска Холдингз Лимитед, владеющей более 20% голосующий акций ОАО «Стройтрансгаз» на следующих условиях:
- цена размещения одной акции: 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей;
- форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и/или неденежными средствами, предусмотренными решением о выпуске ценных бумаг по цене определенной Советом директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
- компания Юбаска Холдингз Лимитед вправе приобрести целое количество акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Стройтрансгаз».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 г., Протокол №56.
3. Подпись
3.1.Президент ОАО «Стройтрансгаз»
_________________
(подпись)
С.И. Макаров
3.2. Дата «14» мая 2012 года М.П.