1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество коммерческий банк "Северный кредит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Северный кредит" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 160000, Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, улица Герцена, дом 27
1.4. ОГРН эмитента: 1022900001772
1.5. ИНН эмитента: 2901009852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2398
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sevcred.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
4. Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, кабинет Председателя Правления банка.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров банка, – 11 часов 30 минут по московскому времени.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2012 года.
7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
7.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
7.2. Утверждение годового отчёта банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности банка за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков банка по результатам финансового года.
7.3. Избрание членов Совета директоров банка.
7.4. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
7.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров банка, членам Ревизионной комиссии банка.
7.6. Довыборы членов Правления банка.
7.7. Утверждение изменений в Устав общества.
7.8. Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления общества, в новой редакции:
• Положения «Об Общем собрании акционеров Банка «Северный кредит» (ОАО)»;
• Положения «О Совете директоров Банка «Северный кредит» (ОАО)»;
• Положения «О Правлении Банка «Северный кредит» (ОАО)»;
• Положения «О Председателе Правления Банка «Северный кредит» (ОАО)».
7.9. Утверждение аудитора банка.
7.10. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 24 мая 2012 года по 14 июня 2012 года, ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в помещении исполнительных органов общества (по адресу единоличного исполнительного органа банка): г. Вологда, ул. Герцена, д. 27.
Лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров банка, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления Банка "Северный кредит" (ОАО) ______________ Петрова Людмила Петровна
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.