“Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров ) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аш-Су»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аш-Су»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116
1.4. ОГРН эмитента 1021603627671
1.5. ИНН эмитента 1660007477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое, повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников ( акционеров) эмитента ( собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование ) : собрание (совместное присутствие).
содержание решений, принятых советом директоров:
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников ( акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04 июня 2012 года, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Победы, 116, офис ОАО «Аш-Су», 12часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
8 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников ( акционеров) эмитента: 20 апреля 2012 г.
2.7 Повестка дня общего собрания участников ( акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Казань, проспект Победы, дом 116 в офисе ОАО «Аш-Су», в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. в течение 20 дней до проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Аш-Су».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аш-Су»
М.С. Сафиуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 2012 г. М.П.