1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/
2. Содержание сообщения
- Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012 г.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2012 г.
- Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Саратовский НПЗ».
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. Об аудиторе ОАО «Саратовский НПЗ».
7. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ».
8. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» принять решения по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.
9. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» решения по вопросам об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Об одобрении сделки – заключения дополнительного соглашения №1 к договору № 6791L/921/00041/2 – 22/12-0169 от 02.03.2012 г. обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - рамочного лицензионного договора №ТНМ-0285/12 и приложения № 1 к договору №ТНМ-0285/12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Пользователь) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Поставщик).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к рамочному договору №ТНМ-0600/11 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи НВЛ между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая
(доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.)
3.2. Дата «15» мая 2012 г.