Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермские моторы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермские моторы»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, ГСП, Комсомольский пр., 93
1.4. ОГРН 1025900886637 от 06.08.2002
1.5. ИНН эмитента 5904000814
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00117-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaopm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%, приняли участие в заседании 9 членов совета директоров из 9 избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 «Об определении цены имущества, отчуждаемого по сделке с ОАО «ПМЗ» по договору поставки авиационно-технических изделий, в совершении которой имеется заинтересованность:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Определить цену имущества, отчуждаемого по сделке с ОАО «ПМЗ» по договору поставки авиационно-технических изделий, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 422 062 (Четыреста двадцать две тысячи шестьдесят два) руб.40 коп., включая НДС 18% 64 382 руб. 40 коп.
Решение принимается большинством независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Всего независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки 3 чел.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел., из них независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки 3 чел.
«Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 «Об одобрении сделки с ОАО «ПМЗ» по договору поставки авиационно-технических изделий, в совершении которой имеется заинтересованность»
Вопросы, поставленные на голосование:
2.1. Одобрить сделку между ОАО «Пермские моторы» и ОАО «ПМЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
Предмет сделки: авиационно-технические изделия суммарной балансовой стоимостью 346 235,00 руб.
Лица, являющиеся сторонами по сделке: ОАО «ПМЗ» (Заказчик), ОАО «Пермские моторы» (Поставщик).
Цена сделки: 422 062,40 (Четыреста двадцать две тысячи шестьдесят два) руб.40 коп., включая НДС 18% 64 382 руб. 40 коп.
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Решение принимается большинством независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Всего независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки- 3 чел.
Результаты голосования:
«За»- 9 чел., из них независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки- 3 чел.
«Против»- нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Поручить управляющему директору Грачеву В.А. подписать спецификацию к договору поставки авиационно-технических изделий с ОАО «ПМЗ» в соответствии с выше принятыми решениями совета директоров ОАО «Пермские моторы».
Результаты голосования:
«За» - 9 чел., «Против»- нет, «Воздержался»- нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Определить цену имущества, отчуждаемого по сделке с ОАО «ПМЗ» по договору поставки авиационно-технических изделий, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 422 062 (Четыреста двадцать две тысячи шестьдесят два) руб.40 коп., включая НДС 18% 64 382 руб. 40 коп.
2.1. Одобрить сделку между ОАО «Пермские моторы» и ОАО «ПМЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
Предмет сделки: авиационно-технические изделия суммарной балансовой стоимостью 346 235,00 руб.
Лица, являющиеся сторонами по сделке: ОАО «ПМЗ» (Заказчик), ОАО «Пермские моторы» (Поставщик).
Цена сделки: 422 062,40 (Четыреста двадцать две тысячи шестьдесят два) руб.40 коп., включая НДС 18% 64 382 руб. 40 коп.
Выгодоприобретатель: отсутствует.
2.2. Поручить управляющему директору Грачеву В.А. подписать спецификацию к договору поставки авиационно-технических изделий с ОАО «ПМЗ» в соответствии с выше принятыми решениями совета директоров ОАО «Пермские моторы».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года, протокол № 21-2012.
3.Подпись
3.1. Управляющий директор В.А.Грачев
М.П.
3.2. «15» мая 2012 года