1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рудоавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рудоавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 307177, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1024601219004
1.5. ИНН эмитента 4633000397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41931-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//:www.rudoavtomatika.ru
2. Содержание сообщения.
Содержание решения принятого Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Рудоавтоматика» Лузянина Александра Михайловича.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 5; против – нет; воздержался – нет;
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение обязанностей между членами Совета директоров ОАО «Рудоавтоматика»:
1. Лузянин А.М. – председатель Совета директоров, занимается технической деятельностью Общества.
2. Сафошин В.В. – занимается вопросами общего руководства, договорами, поставками, маркетингом, сбытом, изучением рынка, финансовыми вопросами.
3. Кудейкина Е.В. – занимается правовыми вопросами деятельности общества.
4. Микитченко А.Я. – стратегической и научной деятельностью общества.
5. Иванов В.К. - урегулирование конфликтных ситуаций между ОАО «Рудоавтоматика» и его акционерами, действуя в интересах общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
за – 5; против – нет; воздержался – нет;
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Рудоавтоматика» Сафошину Галину Борисовну и возложить на нее обязанности ведения документации Совета директоров.
Установить секретарю Совета директоров ежемесячное вознаграждение, равное 0,5 размера вознаграждения членов Совета директоров, т.е. Коэффициент = 1,3 от среднемесячной заработной платы, сложившейся по предприятию за текущий месяц. Размер вознаграждения членам Совета директоров устанавливается на основании п.4.7 Положения о Совете директоров, утвержденном Годовым общим собранием акционеров 26 апреля 2002 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
за – 5; против – нет; воздержался – нет;
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список работников предприятия на выплату премии:
1. Сафошина Виктора Васильевича – генерального директора;
2. Лузянина Александра Михайловича – технического директора;
3. Микитченко Анатолия Яковлевича – директора по научной работе;
4. Кудейкину Елену Викторовну – заместителя генерального директора по правовым вопросам;
5. Иваныкину Владимиру Васильевичу – заместителю генерального директора по общим вопросам;
6. Храпову Андрею Васильевичу – директору по продажам;
7. Губарьковой Нине Алексеевне – главному бухгалтеру;
8. Сафошиной Галине Борисовне – начальник отдела кадров;
9. Азарову Виктору Васильевичу – начальнику технологического отдела;
10. Могучеву Максиму Владимировичу – заместителя директора по научной работе;
11. Левановой Галине Петровне – начальнику механосборочного цеха;
12. Вольскому Юрию Анатольевичу – начальнику электросборочного цеха;
13. Омаровой Инне Алексеевне – инженеру по охране труда, ТБ и экологии I категории;
14. Пронину Николаю Федоровичу – энергетику;
15. Кичигину Виктору Михайловичу – начальнику – наладочного цеха;
16. Шевченко Александру Николаевичу – старшему научному сотруднику;
17. Жиркову Александру Александровичу – старшему научному сотруднику;
18. Политаеву Вячеславу Александровичу – инженеру по наладке и испытаниям наладочного цеха;
19. Крюкову Сергею Федоровичу – инженеру по наладке и испытаниям I категории наладочного цеха;
20. Власовой Ольге Николаевне – инспектору по кадрам;
21. Жучковой Елене Викторовне – юрисконсульту;
22. Бушневой Нине Ивановне – секретарю руководителя.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
за – 5; против – нет; воздержался – нет;
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить проект трудового договора с генеральным директором ОАО «Рудоавтоматика».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
за – 5; против – нет; воздержался – нет;
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам
ОАО «Рудоавтоматика»
(Приказ «92-1 от 01.09.2011г.) Е.В. Кудейкина
(подпись)
3.2. Дата « 05 » мая 20 12 г. М. П.