1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рудоавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рудоавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 307177, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1024601219004
1.5. ИНН эмитента 4633000397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41931-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//:www.rudoavtomatika.ru
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:05.05.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Рудоавтоматика».
2. Распределение обязанностей между членами Совета директоров ОАО «Рудоавтоматика».
3. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Рудоавтоматика».
4. О выплате единовременной премии генеральному директору, руководителям структурных подразделений и другим работникам предприятия.
5. Заключение трудового договора с генеральным директором ОАО «Рудоавтоматика».
Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 5. В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «Рудоавтоматика» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам
ОАО «Рудоавтоматика»
(Приказ «92-1 от 01.09.2011г.) Е.В. Кудейкина
(подпись)
3.2. Дата « 05 » мая 20 12 г. М. П.