1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тепличный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тепличный"
1.3. Место нахождения эмитента: 248031, г. Калуга, ул. Тепличная, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1024001429495
1.5. ИНН эмитента: 4029025340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06128-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: hothouse.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 июня 2012 года, г. Калуга, ул. Тепличная, д.22 в помещении актового зала, 10 часов 00 минут.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2012 года.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2011 год. О выплате дивидендов
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Кодекса Корпоративного поведения.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора на 2012 год.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 21 мая 2012 года по 12 июня 2012 года ежедневно с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Тепличная, д.22, приемная генерального директора Общества, а также во время проведения собрания в дату его проведения – 12 июня 2012 года по месту его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соломин Алексей Васильевич
3.2. Дата подписи: 14.05.2012 г. М.П.