«О созыве и проведении общего собрания акционеров»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров»
«О дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг»
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента
и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
“ТИЗОЛ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ТИЗОЛ”
1.3. Место нахождения эмитента 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева,59
1.4. ОГРН эмитента 1026601483886
1.5. ИНН эмитента 6624002881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30561-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tizol.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров – 12 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 14.05.2012г. № 2/2012.
На данном заседании совета директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО “ТИЗОЛ” - 22 июня 2012г. в 16-00 час.
(время местное).
Место проведения и регистрации участников собрания - Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 (конференц-зал ОАО «ТИЗОЛ»).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета по итогам деятельности общества
за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о распределении прибыли общества,
по результатам финансового года.
2. О дивидендах по акциям общества по итогам работы за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2012 г.
Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания - С 01 июня 2012г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в помещении по адресу проведения годового общего собрания: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 каб.29, согласно графику работы общества. Указанная информация (материалы) доступна участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Рекомендации по размеру дивидендов - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Мансуров
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.