о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Запсибэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗСЭСС»
1.3. Место нахождения эмитента 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600606033
1.5. ИНН эмитента 8602060876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31651-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2720
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов по инициативе Совета директоров Общества;
3. О представлении на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
6. Об определении формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества;
7. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
11. Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления;
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
14. Об утверждении председателя годового общего собрания акционеров Общества;
15. Об утверждении секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора И.А.Чижиков
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.