Об отдельных решениях принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бамтранстехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бамтранстехмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Тында, ул. Милицейская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022800776327
1.5. ИНН эмитента 2808000647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31533-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Бамтранстехмонтаж». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Бамтранстехмонтаж». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Утверждение размера оплаты услуг аудитора. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить:
дату проведения собрания – «17» июня 2012 г.,
время проведения собрания – 09 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 08 часов 30 минут.
место проведения собрания – Амурская область, г. Тында, ул. Милицейская дом 2.
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (форма 1), в том числе отчета о прибылях и убытках (форма 2 ), а также распределение прибыли за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Кандидаты:
В Совет директоров Общества: Борцов В.Д., Виттенберг В.Г., Заманов Р.Г., Цюпало И.И., Изосимова Л.М.
В ревизионную комиссию общества: СУПРУНОВА Л.С., ДЮ В.В., КОРОТКОВА Т.Е.
В аудиторы общества: Черепанова Елена Анатольевна.
3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 25 мая 2012 г.
4. Определить перечень информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2011 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2012 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2011 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторы и в ревизионную комиссию Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проекты решений общего собрания
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи, по адресу: Амурская область, г. Тында, ул. Милицейская, д.2. с 25 мая 2012 года. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Борцов В.Д..
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем подачи объявления в периодическом печатном издании. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
7. Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год.
8. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Борцов
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.