о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бамтранстехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бамтранстехмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Тында, ул. Милицейская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022800776327
1.5. ИНН эмитента 2808000647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31533-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 15 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Бамтранстехмонтаж».
2. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.
3. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
4. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
5. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Бамтранстехмонтаж» утверждение текста и формы извещения о созыве собрания.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
8. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Борцов
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.