«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижневартовскнефтегаз" ОАО «ННГ»
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028600945450
1.5. ИНН эмитента 8603028882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00094-A
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/nignevartovskneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 10 (десять) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Гармонов Александр Михайлович
2. Дубинина Наталия Валентиновна
3. Медведева Любовь Германовна
4. Нагавицин Александр Васильевич
5. Пинчук Андрей Александрович
6. Рукина Мария Анатольевна
7. Рюмин Александр Леонидович
8. Стафилов Александр Иванович
9. Сычкова Нелли Ивановна
10. Чагаева Наталья Витальевна
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1
Об одобрении сделки – Договора коллективного страхования от несчастных случаев между ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик).
Решение:
1.1. В соответствии с подпунктом 34 пункта 8.2 статьи 8 Устава ОАО «Нижневартовскнефтегаз» одобрить сделку – Договор коллективного страхования от несчастных случаев (далее – Договор) между ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (Страхователь) и ОАО "АльфаСтрахование" (Страховщик) на следующих условиях:
годовой тариф 0,088 % от индивидуальной страховой суммы;
индивидуальная страховая премия 308 (триста восемь) рублей 00 копеек;
- количество застрахованных – 7 (семь) работников;
- общий размер страховой премии, подлежащей уплате Страхователем по Договору, составляет 2 156 (две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек
- индивидуальная страховая сумма по рискам (сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность), является агрегированной, устанавливается отдельно на каждого Застрахованного и указывается в Списке застрахованных;
общий размер страховой суммы по Договору составляет 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
срок действия Договора - с 01.04.2012 по 31.03.2013..
Результаты голосования:
“ЗА” – 10 (десять) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
По вопросу № 2
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора между ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент).
Решение:
7.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора, заключаемого между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) и ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (Принципал) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, включая НДС.
7.2. В соответствии с п.п. 17 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «Нижневартовскнефтегаз», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор между ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) и ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (Принципал) на следующих условиях:
- предмет Агентского договора – Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия по заключению договоров на выполнение работ и/или оказание услуг по организации и проведению годового собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегаз», проводимого 13 июня 2012 года, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение и возместить расходы, понесенные Агентом по исполнению поручения;
- предельная величина расходов Агента по выполнению поручений Принципала в рамках Агентского договора не превысит 849 600 (восемьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей, включая НДС;
- размер вознаграждения Агента по исполнению всех поручений составит – 5 000 (пять тысяч) рублей, включая НДС;
- срок действия Договора – с даты его подписания уполномоченными представителями сторон – до 31.12.2012 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторонами.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 4 от 15.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Нижневартовскнефтегаз»___________________________________Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 15.05.2012 г. М.П.