«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейское речное пароходство» или ОАО «ЕРП»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022402661412
1.5. ИНН эмитента 2451000582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/165-2011 от 28.02.2011),
РЕШИЛИ:
Совершить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой вносятся изменения в условия Договора займа № НН/165-2011 от 28.02.2011 в части продления срока предоставления займа до 11.08.2013 и порядка определения процентной ставки за пользование займом равной 80 % от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения к договору займа.
2. По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по техническому обслуживанию, проверке и испытанию надувных спасательных плотов модели ПСН-6 в количестве 4 (четырех) единиц,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по техническому обслуживанию, проверке и испытанию надувных спасательных плотов модели ПСН-6 в количестве 4 (четырех) единиц, по цене 43 249 (сорок три тысячи двести сорок девять) руб. 36 коп., в том числе НДС в размере 6 597 (шесть тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 36 коп., со сроком оказания услуг - в течение 90 календарных дней со дня получения предоплаты на расчетный счет ОАО «Енисейское речное пароходство».
3. По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов в 2012 году,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов в 2012 году в объеме брутто 30 000 тонн по ставкам Прейскуранта на работы и услуги Заполярного транспортного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2012 год, утвержденного Приказом от 20.01.2012 № ЗТФ/5-п.
ОАО «ГМК «Норильский никель» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» следующие услуги:
- принятие груженых контейнеров ОАО «Енисейское речное пароходство» от перевозчика, осуществление их выгрузки из судов, хранение на открытой складской территории Заполярного транспортного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель», погрузка контейнеров в автотранспорт ОАО «Енисейское речное пароходство»;
- оформление транспортных документов на возврат порожних контейнеров, находящихся в использовании ОАО «Енисейское речное пароходство», и погрузка их на суда;
- погрузка на суда груженых контейнеров и неконтейнеризированных грузов при наличии свободного тоннажа на судах, зафрахтованных ОАО «ГМК «Норильский никель».
Предельная сумма расчетов по договору составляет 43 000 000 (сорок три миллиона) руб., в том числе НДС. Ставка НДС принимается в размере, установленном действующим аконодательством РФ.
4. По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по сбору, транспортировке, обезвреживанию нефтесодержащих вод с территории нефтебазы «Песчанка» в навигационный период 2012 года,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по сбору, транспортировке, обезвреживанию нефтесодержащих вод в количестве 40 тонн с территории нефтебазы «Песчанка» в навигационный период 2012 года, по цене 3 146 (три тысячи сто сорок шесть) руб., без учета НДС, за тонну. Предельная сумма расчетов по договору не должна превышать 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
5. По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет погрузочно-разгрузочные работы и оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по хранению грузов и иные услуги,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет погрузочно-разгрузочные работы и оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по хранению грузов в ориентировочном объеме 21 000 тонн (ориентировочно 1000 среднетоннажных и крупнотоннажных универсальных контейнеров) и иные услуги, по цене в соответствии с действующими тарифами ОАО «Красноярский речной порт», утвержденными Министерством транспорта Красноярского края или приказом Генерального директора ОАО «Красноярский речной порт».
ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» следующие работы и оказывает услуги:
- подача порожних контейнеров под загрузку, погрузка порожних контейнеров на автомобильный транспорт, выгрузка груженых контейнеров из него, перемещение груженых контейнеров к месту их погрузки на судно, погрузка груженых контейнеров на суда, выгрузка порожних контейнеров, поступивших в прямом водном сообщении, их перемещение от причала к специально отведенным местам штабелирования, хранение груженых контейнеров, принятых к перевозке ОАО «Енисейское речное пароходство» по договору транспортной экспедиции;
- передача в арендное пользование определенное в заявке ОАО «Енисейское речное пароходство» количество порожних крупнотоннажных и среднетоннажных контейнеров в технически исправном состоянии под затарку груза сроком на 30 суток по цене, включающей плату за расчетный период пользования контейнеров при перевозке по маршруту Красноярск - Дудинка по тарифам, утвержденным в ОАО «Красноярский речной порт» в установленном порядке.
Предельная сумма стоимости погрузочно-разгрузочных работ, хранения грузов, перемещения контейнеров по договору составляет 5 000 000 (пять миллионов) руб., в том числе НДС. Срок выполнения работ и оказания услуг - с 01.05.2012 по 30.09.2012.
6. По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «НТЭК» услуги по техническому обслуживанию, проверке и испытанию надувного спасательного плота модели ПСН-10 МК в количестве 1 (одной) единицы,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «НТЭК» услуги по техническому обслуживанию, проверке и испытанию надувного спасательного плота модели ПСН-10 МК в количестве 1 (одной) единицы, по цене 10 812 (десять тысяч восемьсот двенадцать) руб. 34 коп., в том числе НДС в размере 1 649 (одна тысяча шестьсот сорок девять) руб. 34 коп., со сроком оказания услуг - в течение 60 календарных дней со дня получения предоплаты на расчетный счет ОАО «Енисейское речное пароходство».
7. По вопросу: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по перегрузке с судна на судно (распаузке) угля Кокуйского месторождения в навигацию 2012 года,
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Лесосибирский порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по перегрузке с судна на судно (распаузке) угля Кокуйского месторождения в навигацию 2012 года, по цене 89,57 руб. за тонну, без учета НДС. Предельная сумма расчетов по договору составляет 8 000 000 (восемь миллионов) руб., с учетом НДС.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство» № 11 от «14» мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора _______________________________________А.В. Яковлев
3.2. Дата «15» мая 2012 г.