«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении назначения единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт», ЗАО «Элвари Нефтегаз».
2) Об изменении условий сделки, которая влечет или может повлечь обязательства Компании и/или Общества Группы в размере равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.
3) Одобрение финансирования на проектно – изыскательские работы по второму этапу реализации бизнес – проекта ВНХК.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
3.2. 14 мая 2012 года М.П.