к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АМУРМЕТАЛЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30
1.4. ОГРН эмитента 1022700517432
1.5. ИНН эмитента 2703000858
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30513-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurmetal.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 апреля 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Амурметалл»:
1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Амурметалл».
2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «Амурметалл».
3. Информирование членов Совета директоров о проведенном анализе результатов 2011 года по сравнению с 2010 г.
4. Рассмотрение бюджета ОАО «Амурметалл» на 2012 г.
5. Рассмотрение инвестиционной программы ОАО «Амурметалл» на 2012 г.
6. Вопрос об исполнении Мирового соглашения, заключенного 21.12.2009 г.
7. Информирование членов Совета директоров о проработке вопроса по внесению изменений в трудовые договоры сотрудников ОАО «Амурметалл» с целью защиты интеллектуальной собственности организации и о результатах проведенных с авторами формулы переговоров по изменению формы расчета в сторону привязки к финансовому результату компании.
8. Информирование членов Совета директоров об активности Электронно-торговых площадок (объемы торгов, специализация).
9. Информирование членов Совета директоров о состоянии судебных дел.
10. Информирование членов Совета директоров о проведенном служебном расследовании и по выявлению причин, повлекших за собой необходимость списания дебиторской задолженности ООО «Амурметалл-Ангара».
11. Информирование членов Совета директоров о проведенном служебном расследовании по выявлению причин, повлекших за собой необходимость списания дебиторской задолженности ОАО «РЖД».
12. Информирование членов Совета директоров о проделанной работе по оценке доли ОАО «Амурметалл» в уставном капитале ООО «Континентальная хоккейная лига» и её продаже.
13. Информирование членов Совета директоров об обращении ОАО «Амурметалл» в ОАО «ВЭБ-лизинг» по вопросу лизинга перегружателей .
14. Информирование членов Совета директоров об организованной в марте 2012 г. встрече с поставщиками металлолома в г. Хабаровске с участием представителей ВЭБ.
15. Списание дебиторской задолженности ООО «Антарис».
16. Информирование членов Совета директоров о проработке вопроса по реализации экспортной продукции (квадратная заготовка, катанка, сляб) по прямым договорам с конечным потребителем.
17. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл».
18. Определение формы годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл».
19. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Амурметалл».
20. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Амурметалл».
21. Утверждение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл».
22. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл».
23. Включение дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
24. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Амурметалл».
25. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Амурметалл».
26. Утверждение кандидата в аудиторы ОАО «Амурметалл».
27. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Амурметалл» за 2011 год.
28. Рекомендации годовому собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Амурметалл» и порядку его выплаты) и убытков по результатам 2011 финансового года.
29. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Амурметалл» за 2011 год.
30. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл» для публикации его в СМИ.
31. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Амурметалл».
32. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор УО ООО «Сибирско-Амурский Металл»
В.В. Лиманкин
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.