о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго»
1.3. Место нахождения эмитента: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1057748145201
1.5. ИНН эмитента: 7724554013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10833-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.natec.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента (далее также – Собрание) открылось 11 мая 2012 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 207 500 (двести семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании – 205 866 (двести пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) голосов. Кворум имелся.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня – 207 500 (двести семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня – 205 866 (двести пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) голосов. Кворум имелся.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня – 207 500 (двести семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня – 205 866 (двести пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) голосов. Кворум имелся.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня – 207 500 (двести семь тысяч пятьсот) голосов.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня 205 866 (двести пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) голосов. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об избрании секретаря, определении порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного Общего собрания акционеров, а также избрании лица, исполняющего функции счетной комиссии Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
2.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
3.Об избрании Генерального директора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.«Об избрании секретаря, определении порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного Общего собрания акционеров, а также избрании лица, исполняющего функции счетной комиссии Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –205 866; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
Принятое решение:
Избрать секретарем настоящего внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» (далее – Общество) Григоряна Сергея Дерениковича.
Избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Общества на срок до закрытия настоящего внеочередного Общего собрания акционеров Общества Октябрёва Наиля Наятовича.
Утвердить следующий порядок ведения собрания Общества:
-доклад по вопросу повестки дня – до 15 минут;
-выступления в прениях и замечания – до 2 минут;
-время на голосования по вопросу повестки дня – 10 минут;
-подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня осуществлять после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня;
-голосование по всем вопросам повестки дня осуществлять простым поднятием рук;
-решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров.
2. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –205 866; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Скоморохова Андрея Валентиновича.
3. «Об избрании Генерального директора».
3.1. Избрать Генеральным директором Общества Алексеева Алексея Евгеньевича сроком на 2 года, начиная с 11 мая 2012 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –0; «ПРОТИВ» – 205 866; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение не принято.
3.2. Избрать Генеральным директором Общества Григоряна Сергея Дерениковича сроком на 2 года, начиная с 11 мая 2012 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» –205 866; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято 100% от общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
Принятое решение:
Избрать Генеральным директором Общества Григоряна Сергея Дерениковича сроком на 2 года, начиная с 11 мая 2012 г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 2 от 14 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«НАТЭК Инвест-Энерго» С. Д. Григорян
(подпись)
3.2. Дата «14» мая 2012 г. М. П.