Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«ГАЗ-сервис»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-сервис»
13 Место нахождения эмитента 117556, Россия, г Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
14 ОГРН эмитента 1047796720245
15 ИНН эмитента 7726510741
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09871-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=12078
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14052012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18052012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
2 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»
4 Об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
5 Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
6 Об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
7 Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров
8 О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
9 Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора
10 Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора ОАО «ГАЗ-сервис»
Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2011 г
3 Подпись
31 Директор ОАО «ГАЗ-сервис»
ВВБрыльков
(подпись)
32 Дата " «14 » мая 20 12 г М П