14 мая 2012г. состоялось заочное заседание совета директоров ОАО «ТГК-11».
Советом директоров, в том числе, рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
По вопросу № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «22» июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, бизнес-центр «Кронос», конференц-зал.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, бизнес-центр «Кронос», конференц-зал, в 13 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «14» мая 2012 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
? годовой отчет Общества;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
? проект Устава Общества в новой редакции.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2012 года по «21» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
? г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, ОАО «ТГК-11», офис № 409 (помещение по месту нахождения Общества),
? г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»,
а также в день проведения годового собрания акционеров по месту его проведения.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.tgk11.com.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2, 3.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «01» июня 2012 года.
Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества:
? 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «20» июня 2012 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4.
15. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия», а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.tgk11.com не позднее «22» мая 2012 года.
16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Стройнова А.В. - начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-11».
17. Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5.
Вопрос № 2: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
тыс. руб.
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода 265 971,00
В том числе:
Резервный фонд 13 298,55
На накопление 0,00
Погашение убытков прошлых лет 0,00
Реализация инвестиционной программы 2011 года 147 362,00
Реализация инвестиционной программы 2012 года 105 310,45
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года.
Вопрос № 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 года).
Вопрос № 4: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению № ___.
Вопрос №5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Одобрить договор между ОАО «ТГК-11» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на следующих условиях:
Стороны Договора:
? ОАО «ТГК-11» – Эмитент;
? ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» – Регистратор.
Предмет Договора:
Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать услуги по подготовке годового общего собрания акционеров Эмитента (включая рассылку бюллетеней), проводимом в форме совместного присутствия (далее по тексту - Собрание) и выполнению функций счетной комиссии на Собрании. Дата проведения Собрания «22» июня 2012 года, место проведения собрания – г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, бизнес-центр «Кронос», конференц-зал.
Цена договора:
Стоимость Услуг, выполняемых Регистратором составляет 1 222 422 (Один миллион двести двадцать две тысячи четыреста двадцать два) рубля 11 копеек, в том числе НДС в размере 186 471 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль 17 копеек.
Срок действия:
Договор вступает в силу с даты его подписания, и действует до 31 июля 2012 года, а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Услуги оказываются в период действия Договора.
Вопрос № 6: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2012 года (Приложение № 7).
Вопрос № 7: О премировании Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2011 года.
Принятое решение:
Премировать Генерального директора и Высших менеджеров Общества за выполнение квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей по итогам работы за 4 квартал 2011 года в размерах в соответствии с Приложением № 8.
ВОПРОС 8. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 16.08.2010 (Протокол № 91 от 16.08.2010) по вопросу «Об участии Общества в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» и Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Принятое решение:
Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 16.08.2010 (протокол №91 от 16.08.2010) по вопросу №6 «Об участии Общества в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» и Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» изложив пункт 2.3. решения в следующей редакции:
«размер членских взносов - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей в месяц».
Вопрос № 9: Об утверждении отчета генерального директора Общества по закупочной деятельности за 1 квартал 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет генерального директора Общества по закупочной деятельности за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложениями № 9, 10.
Вопрос № 10: Об одобрении сделки между ОАО «ТГК-11» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить стоимость работ по договору подряда на нанесение теплоизоляционного покрытия «Темп-СОАТ» на подающий трубопровод магистральных тепловых сетей 5-го теплового района – надземный участок Октябрьского луча от ТЭЦ-5 между павильонами V-5-П-3/2 и V-5-П-2 для нужд структурного подразделения Тепловые сети ОАО «ТГК-11» в размере не более 17 335 322 (семнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч триста двадцать два) рубля 18 коп в том числе НДС по ставке 18% - 2 644 371,18 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи триста семьдесят один) рубль 18копеек.
1.2. Одобрить договор между ОАО «ТГК-11» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих условиях:
Стороны Договора:
? ОАО «ТГК-11» – Заказчик;
? ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – Подрядчик.
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика нанести теплоизоляционное покрытие «Темп-СОАТ» на подающий трубопровод магистральных тепловых сетей 5-го теплового района – надземный участок Октябрьского луча от ТЭЦ-5 между павильонами V-5-П-3/2 и V-5-П-2 для нужд структурного подразделения Тепловые сети ОАО «ТГК-11» и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Цена договора:
Цена работ, поручаемых Подрядчику по договору подряда на нанесение теплоизоляционного покрытия «Темп-СОАТ» на подающий трубопровод магистральных тепловых сетей 5-го теплового района – надземный участок Октябрьского луча от ТЭЦ-5 между павильонами V-5-П-3/2 и V-5-П-2 для нужд структурного подразделения Тепловые сети ОАО «ТГК-11» составляет не более 17 335 322 (семнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч триста двадцать два) рубля 18 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 2 644 371 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи триста семьдесят один) рубль 18 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 15.05.2012, а в части расчетов и претензий - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Вопрос № 11: Об утверждении отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей Общества за 4 квартал 2011 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 11.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Стройнов Александр Владимирович
Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-11»
Телефон 8 (383) 289-27-50 доп. 4123
Факс 8 (383) 289-27-52
stroinov@tgk11.com
Генеральный директор ОАО «ТГК-11» С.И. Кожемяко
14.05.2012