о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
2. Об определении места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также об определении почтовых адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.
4. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
5. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
6. Об аудиторе ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
7. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и порядка ее предоставления.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
9. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору займа (возобновляемой заёмной линии) № ТВХ-0128/12 от 11.03.2012 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение».
Дополнительная информация:
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 мая 2012 г.;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные; акции привилегированные именные.
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “14” мая 2012 г.
М.П.