Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общества "43 Центральный экспериментальный производственный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "43 ЦЭПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 119146, г. Москва, улица 1-ая Фрунзенская, дом 6Б
1.4. ОГРН эмитента: 1097746309330
1.5. ИНН эмитента: 7704727420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13604-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместного присутствия);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года, 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19, 07 ч. 30 мин.;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 07 ч. 15 мин.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
3.Об избрании членов Совета директоров Общества;
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года;
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
6.Утверждение аудитора Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 16.05.2012 года по 28.06.2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням в помещении административного органа ОАО «43 ЦЭПК» по следующему адресу: 119146, город Москва, улица Б.1-я Фрунзенская, дом 6Б, а также 29 июня 2012 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «43 ЦЭПК» В.Б. Каденко
3.2. Дата: 16.05.2012