о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Калининградская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Калининград, Правая Набережная, 10А
1.4. ОГРН эмитента - 1083925011466
1.5. ИНН эмитента - 3905601701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55380-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 22 июня 2012 г.
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут по местному времени 22 июня 2012 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
- О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2012 года по 21 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 22 июня 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининградская
генерирующая компания» ____________ А.М. Насонов
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012 г. М.П.