1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ГосНИИП»
1.3. Место нахождения эмитента
129226, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д. 125
1.4. ОГРН эмитента
1117746132811
1.5. ИНН эмитента
7717693545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
14561-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29432
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ГосНИИП": в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ГосНИИП»: 19 июня 2012 года, в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва,
Проспект Мира, д. 125.
2.3. Время начала регистрации: 9 часов 00 минут 19 июня 2012 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ГосНИИП": 16 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение внутренних документов Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Порядок и адрес ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 28 мая 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 125.
Информация предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании письменного требования акционера или его представителя. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя при предъявлении документа.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ГосНИИП» В.М. Медведев
3.2. Дата: 16 мая 2012 года.