«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(Об избрании (переизбрании) Председателя Совета директоров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Петербургский мельничный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027804865175
1.5. ИНН эмитента 7810229592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mill.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О Председателе Совета директоров.
2. О секретаре Совета директоров.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.
2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Петербургский мельничный комбинат» Меньшикова Андрея Анатольевича.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Петербургский мельничный комбинат" ____________________________ А.Ю. Трофимов
3.2. Дата "16" мая 2012 г. М.П.