о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "АВТОИНЖСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВТОИНЖСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента 119619, Россия, Москва, ул. Производственная, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1027739140725
1.5. ИНН эмитента 7732028590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05495-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ais.vpaktiv.ru
2. Содержание сообщения
11 мая 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 15.05.2012 г.):
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров.
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
- дату проведения собрания –22 июня 2012 года;
- место проведения собрания – 119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 25
- время начала собрания – 14.00
- время начала регистрации – 13.00
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 (финансового) года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 (финансового) года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «АВТОИНЖСТРОЙ» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 11 мая 2012 г.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- отчет ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: Москва, ул. Производственная д.25 с 10.00 до 18.00.
По требованию, предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 (семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ООО “Мосинжстрой Проперти Менеджмент” –
управляющей организации –
ОАО “АВТОИНЖСТРОЙ” И.Н. Книгина
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.