Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Строительное и экспериментальное машиностроение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 148
1.4. ОГРН эмитента: 1026103161149
1.5. ИНН эмитента: 6163002735
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31260-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sem-ecodom.ru/about_me.html
2. Содержание сообщения
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г.Ростов-на-Дону, ул.Нансена, 148, 3 этаж, кабинет Председателя Совета директоров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г. Время проведения годового общего собрания акционеров: в 16 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин. Время окончания регистрации участников собрания: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Лицо ответственное за ведение реестра владельцев ценных бумаг: Мурлычева О.В Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и получение дивидендов, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 мая 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение порядка проведения годового собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
5.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
6.Избрание Совета директоров общества.
7.Избрание Ревизора общества.
8.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 8 июня 2012 г. по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Нансена, 148, 3 этаж, бухгалтерия ОАО «СЭМ» в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «СЭМ»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Стульнев
3.2. Дата: 16.05.2012