о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тулаавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тулаавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента 300600, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1027100966969
1.5. ИНН эмитента 7107003984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03221 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaavtotrans.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 мая 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 69;
2.4.Кворус общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3400000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 12:00. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 2612709 или 76,844% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
2.Избрание Совета директоров
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Итоги голосования:
Количество голосов Процент
(от принявших участие в голосовании)
ЗА 2 602 736 99,62
ПРОТИВ 5 358 0,21
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 260 0,05
По итогам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.».
Вопрос № 2
Итоги голосования:
№
п/п Ф. И. О. кандидата Число голосов Процент (от принявших участие в голосовании)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Денисов Владимир Гаврилович 2 938 344 16,07
2. Сидельников Юрий Анатольевич 2 434 788 13,31
3. Рыбальченко Александр Петрович 2 502 840 13,68
4. Матураев Виктор Алексеевич 2 498 658 13,66
5. Новиков Владимир Викторович 2 909 758 15,91
6. Чубуев Игорь Владимирович 2 450 347 13,40
7. Филатова Роза Сергеевна 2 502 084 13,68
«Против» всех кандидатов 5817 0,032
«Воздержался» по всем кандидатам 5292 0,028
По итогам голосования принято решение:
«Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Денисов Владимир Гаврилович;
2. Матураев Виктор Алексеевич;
3. Новиков Владимир Викторович;
4. Рыбальченко Александр Петрович;
5. Сидельников Юрий Анатольевич;
6. Чубуев Игорь Владимирович;
7.Филатова Роза Сергеевна.».
Вопрос № 3
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от принявших участие в голосовании Число голосов Число голосов
1 Авдошина Анна Владимировна 1 400 121 99,38 534 282
2 Захарова Тамара Николаевна 1 400 596 99,41 534 519
3 Пузакова Галина Михайловна 1 400 299 99,39 534 519
По итогам голосования принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Авдошина Анна Владимировна, Захарова Тамара Николаевна, Пузакова Галина Михайловна.».
Вопрос № 4
Итоги голосования:
Количество голосов Процент
(от принявших участие в собрании)
ЗА 2 604 362 99,68
ПРОТИВ 534 0,02
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 231 0,05
По итогам голосования принято решение:
«Утвердить аудитором общества ООО «ТЕРРАФИНАНС».».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тулаавтотранс» б/н от 15 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Сидельников Ю.А.
ОАО «Тулаавтотранс» (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.