об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "РЭБ" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739136622
1.5. ИНН эмитента 6167007639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02211-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosenergobank.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения – присутствовало 100 % членов Совета директоров ; за решения Совета директоров проголосовали единогласно.
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Назначить 16 мая 2012 года г-на Боголюбского Михаила Андреевича на должность заместителя Председателя Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытого акционерного общества) с предоставлением права первой подписи расчетно-денежных документов в банковской карточке Банка. Кандидатура г-на Боголюбского М.А. на должность заместителя Председателя Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытого акционерного общества) согласована с Московским главным территориальным управлением Центрального банка РФ (см. письмо № 28-4-04/29444 от 05.04.2012 г. Московского ГТУ Банка России).
2. Руководствуясь абз. 2 пункта 22.1. Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И и подпунктом 9 пункта 16.2. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО), избрать (назначить) 16 мая 2012 года г-на Боголюбского Михаила Андреевича членом Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытого акционерного общества) и ввести его в состав данного коллегиального исполнительного органа Банка.
3. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Шварцу Константину Валерьевичу подписать приказ о назначении 16 мая 2012 года г-на Боголюбского М.А. на должность заместителя Председателя Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытого акционерного общества) с предоставлением права первой подписи расчетно-денежных документов в банковской карточке Банка.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 мая 2012 г. № 20.
В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 6.2.2.5 настоящего Положения, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица – Боголюбский Михаил Андреевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления М.В. Павлик
КБ "РЭБ" (ЗАО) (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.