о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Инвестор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвестор"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, пер. Смоленский, д.4, офис 7
1.4. ОГРН эмитента: 1024001195547
1.5. ИНН эмитента: 4027004151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09693-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О подготовке и проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год.
3. Определение Повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год.
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
5. О кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Инвестор».
6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Инвестор».
7. Об аудиторе Общества.
8. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора в 2012 году.
9. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
10. Определение перечня материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год.
11. О порядке сообщения акционерам, о проведении повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год.
12. Утверждение формулировок решений по вопросам Повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год.
13. Об утверждении сметы распределения прибыли за 2011 год.
14. Об утверждении порядка выплаты объявленных дивидендов.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Инвестор» за 2011 год.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гольдина Олеся Владимировна
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.