1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Саратов-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратов-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т. Строителей, 64
1.4. ОГРН эмитента: 1026401974928
1.5. ИНН эмитента: 6449011150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45699-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.raskrytie.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2012 года. Российская Федерация, 413116, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, 64.
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела ОАО "Саратов-Лада" Богомолова Олега Сергеевича, который в своем выступлении огласил регламент ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Саратов-Лада", предложил определить порядок ведения годового общего собрания акционеров, определить председателем собрания Жуковского Антона Леонидовича, секретарем годового общего собрания акционеров - генерального директора ОАО "Саратов-Лада" Чертыковцева Леонида Викторовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Саратов-Лада".
По вопросу № 2. Утверждение годового отчета ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО "Саратов-Лада" Чертыковцева Леонида Викторовича с докладом об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. В своем выступлении Чертыковцев Леонид Викторович охарактеризовал положение общества в отрасли, огласил достигнутые результаты по основным контрольно-плановым показателям за 2011 год, отметил тот факт, что Общество закончило 2011 год с прибылью в размере 539 тыс. руб.
В заключение своего выступления докладчик предложил утвердить годовой отчет ОАО "Саратов-Лада" за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет ОАО "Саратов-Лада".
По вопросу № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Саратов-Лада", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ОАО "Саратов-Лада" Кочерову Елену Валерьевну, которая:
- представила вниманию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год;
- обосновала включение в состав утверждаемых на годовом собрании акционеров документов бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), охарактеризовала структуру баланса;
- огласила аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии, которыми подтверждена достоверность данных годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, отмечено отсутствие недостатков в ведении бухгалтерского учета;
- предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Саратов-Лада", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Саратов-Лада".
По вопросу № 4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "Саратов-Лада" по результатам финансового года.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера общества Кочерову Елену Валерьевну, которая объявила о том, что по итогам 2011 года получена прибыль в сумме 539 тыс. руб. На основании протокола заседания совета директоров ОАО "Саратов-Лада" № 36 от 16.04.2012 г. Кочерова Елена Валерьевна огласила предложения совета директоров общества по распределению прибыли:
- в резервный фонд по результатам 2011 года направить 26,9 тыс. руб.;
- дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Прибыль ОАО "Саратов-Лада" по результатам 2011 финансового года в размере 539 тыс. руб. распределить следующим образом:
- в резервный фонд по результатам 2011 года направить 26,9 тыс. руб.;
- дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
По вопросу № 5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Генерального директора общества Чертыковцева Леонида Викторовича с предложением сформировать счетную комиссию ОАО "Саратов-Лада" в количестве трех человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав членов счетной комиссии ОАО "Саратов-Лада" - 3 (Три) человека.
По вопросу № 6 Избрание членов счетной комиссии ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Генерального директора общества Чертыковцева Леонида Викторовича, который сообщил, что на основании Протокола № 36 от 17.04.2012 заседания совета директоров ОАО "Саратов-Лада", для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратов-Лада" в бюллетени для голосования по инициативе совета директоров общества включены следующие кандидатуры: Логинова Екатерина Ивановна, Горячева Татьяна Николаевна и Смородникова Светлана Борисовна.
Согласия кандидатов баллотироваться в члены счетной комиссии имеются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Избрать счетную комиссию ОАО "Саратов-Лада" в следующем составе:
1. Логинова Екатерина Ивановна;
2. Горячева Татьяна Николаевна;
3. Смородникова Светлана Борисовна.
По вопросу № 7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания акционеров общества Жуковского Антона Леонидовича с предложением сформировать совет директоров ОАО "Саратов-Лада" в количестве пяти человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав совета директоров ОАО "Саратов-Лада" - 5 (Пять) человек.
По вопросу № 8. Избрание членов совета директоров ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Генерального директора общества Чертыковцева Леонида Викторовича, который сообщил, что на основании Протокола № 29 от 03.02.2012 заседания совета директоров ОАО "Саратов-Лада", рассмотревшего поступившие от общества предложения акционеров по выдвижению кандидатов в члены совета директоров, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Саратов-Лада" в бюллетени для голосования включены следующие кандидатуры:
- Борис Всеволод Сергеевич, генеральный директор ОАО "Лада-Сервис";
- Акашева Оксана Павловна, начальник юридического отдела ОАО "Лада-Сервис";
- Полякова Юлия Алексеевна, ведущий корпоративный секретарь отдела корпоративных отношений ОАО "Лада-Сервис";
- Герасимова Лариса Ивановна, главный корпоративный секретарь отдела корпоративных отношений ОАО "Лада-Сервис";
- Серебряков Александр Александрович, корпоративный секретарь отдела корпоративных отношений ОАО "Лада-Сервис";
- Зюрюкин Матвей Константинович;
- Сизых Денис Сергеевич;
- Шведова Ольга Георгиевна.
Согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров имеются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества, что составляет 103000 голосов при кумулятивном голосовании.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 52 585, в том числе: приняли участие в голосовании - 52 500 или 99,84 % от зарегистрированных. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
"За" "Против" всех "Воздержались" по всем
Михалин Денис Николаевич 10 505 0 0
Акашева Оксана Павловна 10 501
Полякова Юлия Алексеевна 10 499
Герасимова Лариса Ивановна 10 498
Серебряков Александр Александрович 10 497
Зюрюкин Матвей Константинович 0
Сизых Денис Сергеевич 0
Шведова Ольга Георгиевна 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 85.
Решение, принятое собранием:
Избрать в совет директоров ОАО "Саратов-Лада":
1. Михалина Дениса Николаевича;
2. Акашеву Оксану Павлову;
3. Полякову Юлию Алексеевну;
4. Герасимову Ларису Ивановну;
5. Серебрякова Александра Александровича.
По вопросу № 9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Саратов-Лада".
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера общества Кочерову Елену Валерьевну о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества. С целью осуществления объективного профессионального контроля и анализа деятельности ОАО "Саратов-Лада" внесено предложение о формировании ревизионной комиссии общества из числа сотрудников управления внутреннего аудита ОАО "Лада-Сервис". В качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии названы:
- Лопухова Наталья Николаевна, начальник управления внутреннего аудита ОАО "Лада-Сервис";
- Долгих Галина Александровна, аудитор первой категории ОАО "Лада-Сервис";
- Щелоков Олег Николаевич, аудитор третей категории ОАО "Лада-Сервис".
Согласия кандидатов баллотироваться в члены ревизионной комиссии имеются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20 600*, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
(* согласно п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
"За" "Против" "Воздержались"
Лопухова Наталья Николаевна 10500 0 0
Долгих Галина Александровна 10500 0 0
Щелоков Олег Николаевич 10500 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Саратов-Лада" в следующем составе:
1. Лопухова Наталья Николаевна;
2. Долгих Галина Александровна;
3. Щелоков Олег Николаевич.
По вопросу № 10. Утверждение аудитора ОАО "Саратов-Лада" на 2012 г.
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера общества Кочерову Елену Валерьевну, которая сообщила, что акционером ОАО "Саратов-Лада" - ОАО "Лада-Сервис" была предложена к утверждению на годовом общем собрании акционеров кандидатура аудитора общества на 2012 год - Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (ЗАО "ГФ"), которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к организациям, занимающимся осуществлением независимых аудиторских проверок. Кочерова Елена Валерьевна изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 20600, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 10 517, что составляет 51,05 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 10 500 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержались" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 17.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором ОАО "Саратов-Лада" на 2012 г.:
Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (ЗАО "ГФ"):
Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404,
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 4а, стр.2, оф.1907,
ОГРН 1027700420220, ИНН/КПП: 7709233819/772201001.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Саратов-Лада".
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Саратов-Лада".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Саратов-Лада", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Саратов-Лада".
4. Прибыль ОАО "Саратов-Лада" по результатам 2011 финансового года в размере 539 тыс. руб. распределить следующим образом:
- в резервный фонд по результатам 2011 года направить 26,9 тыс. руб.;
- дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
5. Определить количественный состав членов счетной комиссии ОАО "Саратов-Лада" - 3 (Три) человека.
6. Избрать счетную комиссию ОАО "Саратов-Лада" в следующем составе:
1. Логинова Екатерина Ивановна;
2. Горячева Татьяна Николаевна;
3. Смородникова Светлана Борисовна.
7. Определить количественный состав совета директоров ОАО "Саратов-Лада" - 5 (Пять) человек.
8. Избрать в совет директоров ОАО "Саратов-Лада":
6. Михалина Дениса Николаевича;
7. Акашеву Оксану Павлову;
8. Полякову Юлию Алексеевну;
9. Герасимову Ларису Ивановну;
10. Серебрякова Александра Александровича.
9. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Саратов-Лада" в следующем составе:
4. Лопухова Наталья Николаевна;
5. Долгих Галина Александровна;
6. Щелоков Олег Николаевич.
10. Утвердить аудитором ОАО "Саратов-Лада" на 2012 г.:
Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (ЗАО "ГФ"):
Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404,
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 4а, стр.2, оф.1907,
ОГРН 1027700420220, ИНН/КПП: 7709233819/772201001.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Л.В. Чертыковцев
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "14" мая 2012 г. М.П.