«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Анапа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Анапа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край г.Анапа
1.4. ОГРН эмитента 1022300510363
1.5. ИНН эмитента 2301013617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Членов совета директоров общества - 9 человек.
Приняли участие в заочном голосовании: 7 человек. Кворум имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Аэропорт Анапа» по итогам 2011 года, достоверность данных в котором подтверждена ревизионной комиссией. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Аэропорт Анапа» за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
По вопросу 2.
Одобрить и представить для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков ОАО «Аэропорт Анапа» за 2011 год, достоверность данных, в которых подтверждена ревизионной комиссией Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» прибыль по итогам 2011 года оставить не распределенной в распоряжении Общества. Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
По вопросу 2.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» 21 июня 2012 года по адресу: город-курорт Анапа, аэропорт, первый этаж здания штаба-столовой, помещение конференц-зала.
Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начало регистрации участников собрания – 13.00 часов. Время начала годового общего собрания акционеров – 14.00 часов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 15 мая 2012 года.
Установить категории акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров – акции именные обыкновенные и акции именные привилегированные ОАО «Аэропорт Анапа».
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Аэропорт Анапа».
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
10. Утверждение аудитора ОАО «Аэропорт Анапа» на 2012 год.
Опубликовать сообщение (уведомление) о созыве годового общего собрания акционеров в газете «Кубанские новости» (п. 14.14 Устава Общества) и дополнительно в газете «Анапское Черноморье» в срок до 01 июня 2012 года;
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
- Годовой отчет ОАО «Аэропорт Анапа» за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Аэропорт Анапа», в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
- Заключение ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
- Заключение аудитора ОАО «Аэропорт Анапа».
- рекомендации Совета директоров ОАО «Аэропорт Анапа» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
- Проект Положения о Совете директоров ОАО «Аэропорт Анапа».
- Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Анапа».
- Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок предоставления указанной информации (материалов) - начиная с 01 июня 2011 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Краснодарский край, город Анапа, аэропорт, здание штаба-столовой (административное) в рабочие дни с 13-00 до 16-00 часов, кабинет № 26 (секретарь Совета директоров).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»;
Утвердить текст Уведомления (Сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»;
В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» Ратушного Николая Ивановича.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Веретко Ирину Александровну.
Обязанности ведения Протокола годового общего собрания акционеров возложить на секретариат собрания.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
15.05.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.05.2012 г., протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Н.И.Ратушный
3.2. Дата: 16 мая 2012 г. М.П.