“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 17 мая 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 28 мая 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О назначении Сенькина Виктора Николаевича членом Правления и утверждения с ним условий Договора.
2.3.2. О назначении Москвиной Анны Евгеньевны членом Правления и утверждения с ней условий Договора.
2.3.3. О согласовании кандидатуры Улько Екатерины Васильевны для назначения на должность руководителя Департамента внутреннего контроля и аудита.
2.3.4. Рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
2.3.5. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
2.3.6. О предварительном утверждении сделок с заинтересованностью, которые могут быть осуществлены в будущем.
2.3.7. Рекомендации об утверждении аудиторов банка.
2.3.8. Об одобрении изменений условий сделки, ранее одобренной Советом директоров, (Протокол № 3/05/12 от 15.05.2012 года) по выдаче кредита ООО «САЯНЫ».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро
3.2. Дата “17” мая 2012 г.