1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента 352300, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022304968201
1.5. ИНН эмитента 2356008207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31567-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года;
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года;
Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатур в список кандидатов в Счетную комиссию, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудиторы для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
3. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества; об определении даты, места и времени регистрации участников Годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор Н.В. Моисеев
(подпись)
3.2. Дата « 18 » мая 2012 г. М. П.