которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСУ-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Павла Ющенко, дом 44
1.4. ОГРН эмитента 1023101536831
1.5. ИНН 3101000605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42400-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2012 года протокол №1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСУ-2».
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ДСУ-2» и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 июня 2012 года в 1500 часов по адресу: Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 44, административное здание, начало регистрации лиц – 14 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ДСУ-2» - 17 мая 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ДСУ-2»:
1. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ДСУ-2», годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (не объявление) дивидендов за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - опубликование информации в газете «Заря», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДСУ-2»», и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию, возможность ознакомления с информацией в ОАО «ДСУ-2», административное здание, с 8 до 17 часов.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ДСУ-2» за 2011 год.
По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2011 год по акциям ОАО «ДСУ-2».
По пятому вопросу:
1. Утвердить договор о предоставлении услуг по организации годового общего собрания акционеров с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (осуществление функций счетной комиссии) (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ДСУ-2» М.Х. Дзахмышев
3.2. Дата 18 мая 2012 года м.п.