Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк "Вятич" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Вятич" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110
1.4. ОГРН эмитента: 1026200000386
1.5. ИНН эмитента: 6227005702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02796B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vyatich.ryazan.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 мая 2012 года в помещении банка по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 110 в 14.00
2.4. Кворум общего собрания.: участие в собрании приняли акционеры и полномочные представители, владеющие в совокупности 362 629 голосами, что составляет 98,93% от общего числа голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение количественного состава счетной комиссии.
Итоги голосования:
"за" – 362 629 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
2. Утверждение членов счетной комиссии.
Итоги голосования:
"за" - 362 629 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
3. Утверждение отчета о результатах деятельности банка (годового отчета) за 2011 год.
Итоги голосования:
"за" - 362 629 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" – нет.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о при-былях и убытках, а также распределение прибыли за 2011 год.
Итоги голосования:
"за" - 362 629 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
5. О дивидендах по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
"за" - 362 629 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
6. Избрание членов Совета директоров
Итоги кумулятивного голосования:
Голоса, отданные за кандидатов Совета директоров банка, распределились в следующем порядке:
"за" - Гайсина Малика Фавзавиевича - 362 629 голосов;
Керкина Михаила Александровича - 362 629 голосов;
Микушина Сергея Зотеевича - 362 629 голосов;
Петухова Дмитрия Александровича - 362 629 голосов;
Нагимову Венеру Асхатовну - 362 629 голосов;
Насырову Анжелу Медахатовну - 362 629 голосов;
Гончарову Наталью Владимировну – 362 629 голосов;
Цурпал Сергея Юрьевича - 362 629 голосов;
Муллахметову Гульсину Ахматнуровну - 362 629 голосов.
"против" - нет;
"воздержались" – нет.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
"за" – 62 619 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Председатель Совета директоров, член Совета директоров Банка «Вятич» (ОАО) Гайсин Малик Фавзавиевич (владелец 300 010 обыкновенных акций Банка «Вятич» (ОАО)) не принимал участие в голосовании в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.).
8. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
Итоги голосования:
"за" - 362 629 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
9. О внесении изменений в устав Банка «Вятич» (ОАО).
Итоги голосования:
"за" - 362 629 голосов;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить количественный состав счетной комиссии: из 3 (трех) человек.
2. По результатам голосования в счетную комиссию избраны:
Оганесян Айарпи Рубеновна;
Орлова Валентина Николаевна;
Жаркова Вера Ильинична.
3. Утвердить отчет о результатах деятельности банка (годовой отчет) за 2011 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли за 2011 год следующим образом:
в резервный фонд – 5% от прибыли после налогообложения или 258 418 рублей 52 копейки;
в фонд накопления – 95% от прибыли после налогообложения или 4 909 951 рубль 98 копеек.
5. Дивиденды по акциям Банка «Вятич» (ОАО) по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
6. По результатам голосования в Совет директоров банка избраны:
- Гайсин Малик Фавзавиевич;
- Керкин Михаил Александрович;
- Микушин Сергей Зотеевич;
- Петухов Дмитрий Александрович;
- Нагимова Венера Асхатовна;
- Насырова Анжела Медахатовна;
- Гончарова Наталья Владимировна;
- Цурпал Сергей Юрьевич;
- Муллахметова Гульсина Ахматнуровна.
Поручить Председателю Правления Распутиной Зое Васильевне подписать и направить в Банк России уведомление об избрании нового состава Совета директоров банка.
7. По результатам голосования в ревизионную комиссию банка избраны:
- Алексеева Надежда Васильевна;
- Коновалова Татьяна Васильевна;
- Грошева Наталья Михайловна.
8. Утвердить аудитором банка на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Прио-Аудит» (г. Рязань).
9. Внести следующие изменения в Устав банка:
Изложить п. 3.1.4. главы 3 «Банковские операции и другие сделки» Устава Банка «Вятич» (ОАО) в следующей редакции:
«3.1.4. осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам»;
Изложить п. 3.1.9. главы 3 «Банковские операции и другие сделки» Устава Банка «Вятич» (ОАО) в следующей редакции:
«3.1.9. осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц».
Поручить Председателю Правлению банка Распутиной Зое Васильевне подписать изменения в Устав банка и ходатайство о согласовании с Центральным банком Российской Федерации вышеуказанных изменений в Устав.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка "Вятич" (ОАО) З. В. Распутина
3.2. Дата: 18 мая 2012 г.