1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТТК “Кросно
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204
1.4. ОГРН эмитента: 1027200806720
1.5. ИНН эмитента: 7203001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaoinfo.ru/сrosno/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров 7. Присутствуют 6 членов совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и пунктом 14.19. Устава ОАО ТТК «Кросно» кворум для проведения Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) о принятии решений:
2.2.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания о принятии
решений: «О кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО ТТК «Кросно» для избрания на годовом общем собрании акционеров».
Голосование: за - единогласно.
2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания о принятии
решений: «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО ТТК «Кросно» за 2011 год».
Голосование: за - единогласно.
2.2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания о принятии
решений: «О рекомендациях совета директоров ОАО ТТК «Кросно» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,
и убытков ОАО ТТК «Кросно» по результатам 2011 финансового года».
Голосование: за - единогласно.
2.2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания о принятии
решений: «О вознаграждении членов совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО ТТК «Кросно».
Голосование: за - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
«Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТТК «Кросно» следующих кандидатов, давших согласие баллотироваться:
? по выборам в совет директоров ОАО ТТК «Кросно»:
Петровского Анатолия Дмитриевича,
Петровского Дмитрия Анатольевича,
Калашникову Наталью Сергеевну,
Лесневского Виктора Леонидовича,
Самар Зинаиду Михайловну,
Хайбуллина Марата Фаридовича,
Щербакова Кирилла Сергеевича;
? по выборам на должность единоличного исполнительного органа ОАО ТТК «Кросно» - на должность генерального директора:
Петровского Анатолия Дмитриевича;
? по выборам в ревизионную комиссию ОАО ТТК «Кросно»:
Винокурову Тамару Савватеевну,
Киселеву Ирину Александровну,
Пурикову Ирину Борисовну».
2.3.2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках
ОАО ТТК «Кросно» за 2011 год, и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ТТК «Кросно».
2.3.3. «Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня заседания:
«Утвердить рекомендации совета директоров ОАО ТТК «Кросно» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО ТТК «Кросно» по результатам 2011 финансового года:
1) Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ТТК «Кросно» утвердить распределение
прибыли (убытков) ОАО ТТК «Кросно» по результатам 2011 года;
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ТТК «Кросно» принять следующее решение по вопросу о выплате
(объявлении) дивидендов по итогам 2011 года: В связи отсутствием финансовых возможностей дивиденды за 2011 год не выплачивать».
2.3.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня заседания:
«В связи с отсутствием в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждения и компенсации членам совета директоров и
членам ревизионной комиссии ОАО ТТК «Кросно» за выполнение ими своих обязанностей не выплачивать и данный вопрос на рассмотрение
годового общего собрания акционеров не выносить».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ТТК «Кросно» от 18 мая 2012 года № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТТК «Кросно» А.Д. Петровский
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.