о принятом решении советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Торговый Дом «Эстет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТД «Эстет»
1.3. Место нахождения эмитента: 150054,Российская Федерация, г. Ярославль, Чкалова ул., дом №2
1.4. ОГРН эмитента 1037600808080
1.5. ИНН эмитента 7606047433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08651-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
2.1 Советом директоров акционерного общества 15.05.2012 (протокол №1-12 от 17.05.2012г) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров в
форме собрания
2.2 Дата проведения общего собрания акционеров 28 июня 2012г, время начала собрания 15 час. 00 мин.
2.3 Место проведения собрания: г.Ярославль, ул.Чкалова,2, офис 303
2.4 Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин. 28 июня 2012г
2.5 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества составлен на 15.05.2012г
2.6 С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: г.Ярославль, ул.Чкалова, 2, офис 303 в будни: с 10 до 12 и с 15 до 17 часов
3. Повестка дня собрания
3.1 Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
3.2 Утверждение годового отчета Общества за 2011г
3.3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г
3.4 Утверждение распределения прибыли(убытков) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г
3.5 Избрание членов совета директоров Общества
3.6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
3.7 Утверждение аудитора Общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Торговый Дом «Эстет» С.В. Коржев
(действующий на основании Устава) (подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.