1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Рассвет»
1.3. Место нахождения эмитента 352068, Россия, Краснодарский край, Павловский район, с. Краснопартизанское ул. Советская, 66.
1.4. ОГРН эмитента 1022304478173
1.5. ИНН эмитента 2346000992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59324 – Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.zaorasswet.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания: 15.05.2012г. Место проведения собрания: РФ, Краснодарский край, Павловский район, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 66 (Дом Культуры). Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Наличие кворума по вопросам повестки дня:
№ вопроса повестки дня - 1., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1134635, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1052893, Наличие кворума по вопросам повестки дня – 92,80% (имеется)
№ вопроса повестки дня - 2., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1134635, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1052893, Наличие кворума по вопросам повестки дня – 92,80% (имеется)
№ вопроса повестки дня - 3., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1134635, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1052893, Наличие кворума по вопросам повестки дня – 92,80% (имеется)
№ вопроса повестки дня - 4., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5673175, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 5264465, Наличие кворума по вопросам повестки дня – 92,80% (имеется)
№ вопроса повестки дня - 5., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 133222, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 51480, Наличие кворума по вопросам повестки дня - 38,64% (отсутствует)
№ вопроса повестки дня - 6., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1134635, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1052893, Наличие кворума по вопросам повестки дня – 92,80% (имеется)
№ вопроса повестки дня - 7., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1134635, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1052893, Наличие кворума по вопросам повестки дня – 92,80% (имеется)
№ вопроса повестки дня - 9., Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1134635, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1052893, Наличие кворума по вопросам повестки дня – 92,80% (имеется)
2.5 повестка дня собрания:
1) Определение порядка ведения общего собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Рассвет» за 2011 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Рассвет» по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание членов совета директоров ЗАО «Рассвет».
5) Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Рассвет».
6) Утверждение аудитора ЗАО «Рассвет».
7) Утверждение устава ЗАО «Рассвет» в новой редакции.
8) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг -Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе - с заявлением об освобождении ЗАО «Рассвет» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1 Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания.
ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА - 100% - 1052893 голосов
ПРОТИВ – 0% - 0 голосов
ВОЗД. 0% - 0 голосов
РЕШЕНО определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ЗАО «Рассвет»: Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – председатель совета директоров общества Мирошников В.А. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим собрания. Секретарь общего собрания назначается председательствующим и ведет протокол общего собрания акционеров.
Функции счетной комиссии на общем собрании осуществляет регистратор ЗАО «Рассвет». Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – 10 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут. Порядок сбора членами счетной комиссии бюллетеней для голосования и оглашение результатов голосования определяется Председательствующим. Результаты голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
2.6.2 Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Рассвет» за 2011 год.
ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА - 100% - 1052893 голосов
ПРОТИВ – 0% - 0 голосов
ВОЗД. 0% - 0 голосов
РЕШЕНО утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Рассвет» за 2011 год.
2.6.3 Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «Рассвет» по результатам 2011 финансового года.
ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА - 100% - 1052893 голосов
ПРОТИВ – 0% - 0 голосов
ВОЗД. 0% - 0 голосов
РЕШЕНО выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года из расчета 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную акцию, дивиденды выплатить в наличной форме в течение 60 дней со дня принятия решения.
2.6.4 Вопрос 4. Избрание членов совета директоров ЗАО "Рассвет".
Голоса распределились среди кандидатов следующим образом:
1. Егоян Сурен Ервантович - 1 061 705
2. Егоян Владимир Ервантович - 1 044 875
3. Егоян Маргарита Владимировна - 1 044 875
4. Чичмаренко Олег Григорьевич - 1 044 875
5. Кушу Каринэ Ервантовна - 1 057 135
ПРОТИВ всех кандидатов - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0
РЕШЕНО избрать членами совета директоров ЗАО «Рассвет» следующих лиц:
1. Егоян Сурен Ервантович;
2. Егоян Владимир Ервантович;
3. Егоян Маргарита Владимировна;
4. Чичмаренко Олег Григорьевич;
5. Кушу Каринэ Ервантовна.
2.6.5 Вопрос 6. Утверждение аудитора ЗАО "Рассвет"
ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА - 100% - 1052893 голосов
ПРОТИВ – 0% - 0 голосов
ВОЗД. 0% - 0 голосов
РЕШЕНО утвердить аудитором ЗАО «Рассвет» общество с ограниченной ответственностью «БСК аудит».
2.6.6 Вопрос 7. Утверждение устава ЗАО «Рассвет» в новой редакции.
ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА - 100% - 1052893 голосов
ПРОТИВ – 0% - 0 голосов
ВОЗД. 0% - 0 голосов
РЕШЕНО утвердить устав ЗАО «Рассвет» в новой редакции.
2.6.7 Вопрос 8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе - с заявлением об освобождении ЗАО «Рассвет» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА - 100% - 1052893 голосов
ПРОТИВ – 0% - 0 голосов
ВОЗД. 0% - 0 голосов
РЕШЕНО обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе - с заявлением об освобождении ЗАО «Рассвет» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления протокола: 18 мая 2012 года №1.
3. Подпись
3.1. Председатель общего собрания __________________ Мирошников В.А
3.2 Дата "18" мая 2012 г.